На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

inkazan

274 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко13 сентября, 5:58
    Любимое занятие бизнесмена-торгаша, найти якобы пустое место, всё там испохабить, на этом месте построить торговые пл...Челнинцы устроили...
  • Россиянин12 сентября, 4:31
    Что сан? Главное у батюшки в сердце Бог.Татарстанского св...
  • Нина Зинурова6 сентября, 11:41
    А почему арест применяться не будет!?? Убийца из особого класса,сделан из другого теста или что ??? Или в России- Зак...Челнинец пырнул з...

Женщина из Казани незаконно вывела в Казахстан 244 млн рублей

Выяснилось, что в 2018 году женщина вместе с «партнерами» из Ижевска за небольшое вознаграждение привлекали жителей Удмуртии. Последние передавали свои документы для образования от их имени юридических лиц в Казани и открытия расчетных счетов в различных кредитных организациях России.

В Татарстане благодаря этому появилось более 10 компаний.

При этом их названия не раскрываются. В это же время злоумышленники создали в Казахстане пять организаций-нерезидентов, которые были подконтрольны им.

По данным таможни, подложные документы направляли в филиалы банков из офиса, расположенного в столице Удмуртии. Своими преступными действиями группа незаконно получила 244,44 миллиона рублей.

Деньги вывели под несуществующие внешнеэкономические сделки. В офисах и домах подозреваемых нашли 97 печатей российских и казахстанских компаний, 46 телефонов и более 100 банковских карт. Помимо этого, в одном из офисов нашли гашиш.

В 2020 году в Татарстане возбудили дело против руководителя компании из Казани. Он незаконно вывел в другую страну 119 миллионов рублей через другую компанию. По документам взамен должны были поставить облицовочную плитку. Однако по факту товар в Россию не поступил.

 

Ссылка на первоисточник
Рекомендуем
Популярное
наверх