Как пишет «РЕН-ТВ», женщина не имеет к бизнесу никакого отношения. Однако под всеми документами оказалась ее электронная подпись. «Я забирала корреспонденцию и обнаружила письмо, в котором ФНС просит еще раз подтвердить данные по Лаврентьевой, обратила внимание, что я являюсь директором неизвестной мне фирмы», - рассказала Донова.
По документам она якобы даже подавала отчеты в ФНС. Кто-то от имени предпринимательницы предоставил полный комплект документов для регистрации, а все это подтвердили электронной подписью, сделанной в Екатеринбурге. В налоговой заявили, что все действия правомерны, а полиция отказалась возбудить уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
В ФНС также заявили, что пытаются разобраться в этой ситуации с 2020 года, а результатов «пока никаких». Донова смогла получить выписку по счетам организации. Оказалось, что их закрыли еще в 2019 году, но отчеты о прибыли сдали от ее имени позже. Специалисты считают, что речь идет о незаконном обналичивании или отмывании денег.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Донова Снежана Владимировна является генеральным директором ООО «Панголин», которое зарегистрировано в Москве. При этом данные об адресе компании и данных гендиректора в ФНС признали недостоверными. Сразу 93,75% доли в уставном капитале принадлежит самой компании, а еще 6,25% - некой Анне Лаврентьевой.
Организация была зарегистрирована в 2018 году, тогда же выручка составила 14,4 миллиона рублей при чистой прибыли в 91 тысячу рублей. В 2019 году выручка достигла 417,5 миллиона рублей, а чистая прибыль упала до 38 тысяч рублей.
Данных за 2020 год на данный момент нет. Согласно данным базы, ООО «Панголин» занимается перевозками.
Свежие комментарии