Троица покинула Россию в начале июля. Сооснователи «Финико» могут скрываться в северной части Кипра, говорят собеседники газеты. Она считается турецкой, и там часто находят пристанище преступные элементы из стран бывшего СССР. Однако из-за «своеобразного соблюдения законов» в этих местах беглецы рискуют встретиться с бандитами.
Сабировых и Зыгмунтовича могут объявить в международный розыск на следующей неделе, но только после того, как суд примет решение о заочном аресте фигурантов дела.
Тем временем бывшие вкладчики «Финико» продолжают нести заявления в МВД. Только в Татарстане обманутыми себя считают более тысячи человек. Пострадавшие есть в других регионах, например, в Иркутской, Свердловской областях, Ханты-Мансийской автономной округе.
В декабре было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных сотрудников «Финико», ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды. Компания предлагала людям сделать высокоэффективные инвестиции, при этом, по версии следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.
В конце июля Доронина арестовали на 2 месяца, до 28 сентября. Сам он просил о домашнем аресте, чтобы якобы вернуть деньги вкладчиков. В августе его партнеров объявили в розыск.
Свежие комментарии