Казанский бизнесмен перевел деньги за границу и попал в тюрьму

Мужчине также выписали штраф в размере 600 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Сугутского признали виновным в незаконном выводе за границу более 120 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Как сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры, мужчина перевел деньги через компанию контрагенту в другую страну.

В документах указали, что денежные средства направили на оплату поставленной облицовочной плитки. Однако товар в Татарстан не привозили, предоставив в банк поддельные документы.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Сугутский был владельцем компании. ООО «Дельта Трейд» занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами. Из-за недостоверных сведений компанию хотят исключить из ЕГРЮЛ. В частности, адрес компании признали не соответствующим действительности.